15-08-2008: De acuerdo con el parte oficial de la aduana argentina, el maletín decomisado en agosto de 2007 a Guido Antonini Wilson tenía en su interior 790.550 dólares, pero según la Fiscalía de la Corte del Sur de Florida, Antonini y Daniel Uzcátegui tomaron una parte. 

13-08-2008: Un supuesto envío por una suma de un millón de dólares dirigidos a Guido Antonini Wilson habría realizado la Disip, destinados a pagar su silencio sobre el verdadero origen de la maleta con 800 mil dólares ingresada ilegalmente a Argentina, según revelan documentos de la Corte de Florida.

4-08-2008: A un año de que Guido Antonini Wilson pretendió ingresar una maleta contentiva de 800 mil dólares a la Argentina, en el jucio que se adelanta en Miami son varios los nombres de venezolanos supuestamente involucrados mencionados por los hasta ahora implicados. Los cuestionamientos recaen desde el director de la Disip, Henry Rangel Silva, hasta el propio presidente Hugo Chávez.

01-08-2008: El Ministerio Público díctó orden de aprehensión contra el empresario Guido Antonini Wilson, como consecuencia de la investigación que se  realiza en el caso de la maleta.

31-07-2008: Un correo electrónico dirigido a Daniel Uzcátegui Spetch, hijo del ex vicepresidente de Pdvsa, Diego Uzcátegui, es una de las pruebas que el abogado de Durán presentó esta semana a la Corte en Estados Unidos. Su contenido será revelado en la fase de juicio.

25-07-2008: La Corte Federal del Sur de Florida celebrará la próxima semana una audiencia como parte del proceso que enfrentan empresarios venezolanos por el llamado caso del maletín.

12-07-2008: La defensa de Franklin Durán - único acusado por el caso del maletín que no se ha declarado culpable en el juicio que se sigue en Florida-, solicitó a la Fiscalía de Estados Unidos que el jurado del caso responda un cuestionario con preguntas relacionadas al presidente de Venezuela Hugo Chávez.

08-07-2008: La justicia argentina citará a todos los pasajeros del avión en el que fueron transportados 800 mil dólares de Venezuela a Argentina en agosto pasado, informó la prensa local.

04-07-2008: El juez en lo Penal Económico Daniel Petrone dictó la falta de mérito de Claudio Uberti, funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, quien perdió su cargo por el caso de la valija con 800.000 dólares que intentó introducir el venezolano Guido Antonini a la Argentina, en agosto de 2007.

03-07-2008: El Gobierno de Venezuela estaría intentando silenciar a los involucrados en el caso de los 800.000 dólares que intentaron ingresar a Argentina, reveló el abogado defensor de Franklin Durán, Ed Shohat, en su último escrito ante la Corte Federal de Miami, citado por el diario La Nación, de Buenos Aires.

30-06-2008: Existen más evidencias de que los casi 800 mil dólares que Guido Antonini intentó ingresar a la Argentina "eran para la campaña electoral de Cristina Kirchner", afirmó al diario buonarense El Clarín el defensor de uno de los venezolanos presos en Miami.

14-06-2008: Una experticia contable en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) solicitó al juez argentino en lo Penal Económico, Daniel Petrone, para determinar si en la petrolera hubo un faltante de dinero que haga pensar que eran los 800 mil dólraes que traía en una maleta Guido Alejandro Antonini Wilson, en agosto pasado.

30-05-2008: La fiscal argentina Luz Rivas Diez, solicitó ayer ante el juez que lleva el caso del maletín, Daniel Petrone, la captura nacional e internacional del ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Daniel Uzcátegui y su hijo Diego tras haber faltado por cuarta vez a la citación para que declararan.

26-05-2008: Los fiscales que llevan el caso del maletín en Argentina apelaron el cambio de calificación del delito supuestamente cometido, que fue aprobado por el juez de la causa Daniel Petrone, quien habría determinado que los Uzcátegui debían ser enjuiciados por lavado de dinero. Los fiscales apelaron la decisión y consideraron que se les debe juzgar por contrabando agravado.

25-05-2008: El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, se presentó ante la justicia argentina para solicitar que sea apartada del caso del maletín la fiscal María Luz Rivas Diez.

22-05-2008: Daniel Uzcátegui, ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), y su hijo Diego fueron eximidos de prisión a cambio de una fianza en la causa que instruye un juez de Buenos Aires por el maletín con dinero incautado en Argentina.

11-05-2008: Según la prensa argentina, la maleta con los 800.000 dólares, que le fue retenida a Guido Antonini Wilson, habría salido de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), desde donde supuestamente fue llevada hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por uno de los responsables de la seguridad de esta empresa.

25-04-2008: Los abogados que defienden a Franklin Durán -el único acusado que no se ha declarado culpable en el caso del maletín- llevan adelante una investigación para ubicar a testigos que puedan respaldar su versión y achacar la culpabilidad a Guido Antonini Wilson. La abogada María de Shohat, -quien junto a su esposo Edward Shohat tiene a su cargo la defensa de Durán- vino a Venezuela en esa búsqueda.

23-04-2008: Rodolfo Wanseele, de 41 años, se declaró culpable de actuar en Estados Unidos de manera ilegal como un agente del gobierno venezolano. Wanseele enfrenta una pena máxima de 10 años de cárcel.

17-04-2008: La filial uruguaya de Pdvsa descartó cualquier relación con Guido Antonini Wilson, dijo al diario El País el representante legal de la firma, Miguel Castellán.

09-04-2008: La jueza que investiga en Argentina el "caso del maletín" intimó al ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Diego Uzcátegui Matheus, y a su hijo Daniel Uzcátegui Specht a que fundamenten los motivos por los cuales hoy no se presentaron a prestar declaración.

07-04-2008: El ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Daniel Uzcátegui Matheus, y su hijo Diego Uzcátegui Specht, fueron citados por un tribunal en Argentina, para declarar en la causa por el caso del maletín, luego de que su comparecencia fuera postergada dos veces.

04-04-2008: Daniel Petrone, abogado de 36 años, asumirá el Juzgado en lo Penal y Económico N° 2, en el cual se ventila el caso de la valija con 800 mil dólares que portaba el venezolano Guido Antonini Wilson.

27-03-2008: La jueza Joan Lenard acogió parcialmente la petición de Moisés Maionica, el primer arrepentido en el caso del maletín, retrasando dos meses la fecha de su sentencia.

17-03-2008: Durante la visita de agosto pasado a Buenos Aires, en la que le fueron decomisados 800.000 dólares sin declarar, el venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson pagó una cena para otros implicados en "el caso del maletín", según informó la prensa argentina.

11-03-2008: Moisés Maionica, quien se declaró culpable de haber actuado como agente encubierto del gobierno del presidente Chávez en Estados Unidos, pidió un aplazamiento de la fecha de su sentencia -fijada para el 4 de abril- para reducir sus traslados carcelarios y evitar posibles venganzas de otros reclusos.

10-03-2008: El ex director ejecutivo del Órgano de Concesiones Viales de Argentina, Claudio Uberti, señaló que conoció al empresario Guido Antonini Wilson un día antes de que volaran juntos a Buenos Aires proveniente de Caracas y que le fue presentado por un vicepresidente de Petróleos de Venezuela.

04-03-08: A través de un documento en el que la Corte del Distrito Sur de Florida desestima una solicitud de nueva audiencia de presentación para Franklin Durán, la jueza Joan Lenard señala que: "La Fiscalía posee grabaciones en la que el acusado -Durán- en numerosas ocasiones se puso en contacto con con el jefe de la Disip y con el viceministro de Justicia de Venezuela".

03-03-08: El empresario Carlos Kauffmann se declaró culpable de los cargos presentados en su contra e incriminó a su amigo y socio Franklin Durán.

28-02-08: Ni el ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Diego Uzcátegui Matheus, ni su hijo Daniel Uzcátegui,  comparecieron a declarar ante la Fiscalía argentina por el caso del maletín. Los Uzcátegui solicitaron a través de su abogado una segunda prórroga para comparecer ya que se encuentran fuera del país.

26-02-08: El abogado Moisés Maionica confirmó la participación del director General de la Disip, Henry Rangel Silva, en la supuesta conspiración.

25-02-08: Una jueza estadounidense revocó la libertad bajo fianza al uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello,

19-02-08: La aduana argentina aplicó una multa por 800.000 mil dólares a Guido Antonino Wilson.

17-02-08: La Fiscalía de Florida no ofrece respuesta a la petición del Ministerio Público de interrogar a los representantes del órgano sobre el proceso contra los cuatro acusados de actuar como agentes encubiertos del Gobierno venezolano.

17-02-08: El gobernador del estado Cojedes, Jhonny Yánez, anunció que acudirá al Ministerio Público para solicitar que investigue la relación que la Fiscalía de EEUU supone entre los empresarios Carlos Kauffmann y Franklin Durán y las instituciones venezolanas.

15-02-2008: María Luz Rivas Diez, una de las fiscales que investigan en Argentina el caso de la valija, solicitó la declaración indagatoria en carácter de "sospechoso" del ex titular del Occovi, Claudio Uberti, compañero de viaje de Antonini.

14-02-2008: Las asociaciones venezolanas en Miami aseguran que el gobierno del presidente Hugo Chávez tiene agentes encubiertos vigilando todas sus actividades y algunas de ellas también denuncian ser objeto de amenazas y tener sus teléfonos y hasta sus correos electrónicos intervenidos.

13-02-2008: La Fiscalía General de la República dio a conocer que desea interrogar a los fiscales y los policías que en Estados Unidos vienen investigando el caso.

12-02-2008: La juez Joan Lenard fijó el tentativo inicio del juicio sobre el "caso del maletín" para el 23 de junio, quedando anulada la anterior fecha del 17 de marzo.

10-02-2008: La Fiscalía del Distrito Sur de Florida informó a los acusados por el caso del maletín que dispone de más evidencia de la que se había informado en un principio, por lo que la Corte aceptó modificar el calendario de dicho proceso judicial.

09-02-2008: La justicia argentina desestimó un pedido de la Fiscalía que había solicitado la declaración del ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, en el caso de la valija con 800 mil dólares.

08-02-2008: El juez estadounidense Robert Dube, sentenció como "denegada" la posibilidad de una nueva audiencia de presentación para Franklin Durán, quien insistía en obtener beneficios procesales que le permitieran ser enjuiciado fuera de prisión.

07-02-2008: El ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Diego Uzcátegui Matheus nombró defensor en la causa que instruye la justicia argentina por el caso del maletín.

06-02-2008: Uno de los implicados en el caso del maletín, Carlos Kauffmann, exigió que le dijeran si fue grabado de manera ilegal.

05-02-2008: Estados Unidos otorgó el plácet al embajador argentino en Washington, Héctor Timerman, 5 días después de una reunión clave que reencauzó la relación entre ambos países, informó el canciller Jorge Taiana, luego del impasse por el caso del maletín.

04-02-2008: El presidente Hugo Chávez, defendió al director de la Disip, general de brigada Henry  Rangel Silva, implicado en Estados Unidos como uno de los que intentó encubrir el destino del maletín con 800.000 dólares que incautaron al empresario Guido Antonini Wilson.

01-02-2008: El Gobierno argentino dijo que la relación con EEUU "empezó a reordenarse" después de que este jueves el embajador de ese país explicara que la investigación abierta en Miami en relación al denominado "caso del maletín" no tiene "objetivos políticos".

31-01-2008: La dirigente de la Coalición Cívica opositora Elisa Carrió manifestó su preocupación "por la posible complicidad" entre el gobierno argentino y el norteamericano, para "esconder evidencias".

31-01-2008: La presidenta argentina, Cristina Fernández, recibió al embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, en un encuentro que busca suavizar las relaciones bilaterales tras un fuerte cruce por un posible caso de corrupción que también involucra a Venezuela.

31-01-2008: Una jueza estadounidense pospuso en Miami la audiencia para decidir sobre la concesión o denegación de libertad bajo fianza a uno de los cuatro detenidos, el uruguayo Wanseele Paciello, por conspirar y actuar en el denominado "caso del maletín".

30-01-2008: La Asamblea Nacional anunció que investigará al empresario Guido Antonini Wilson por un supuesto complot contra el presidente Hugo Chávez y el escándalo de la valija con 800.000 dólares que le incautaron en Argentina.

29-01-2008: El embajador de Estados Unidos en Argentina, Earl Anthony Wayne, visitó la Casa Rosada e informó que se reunirá con la presidenta Cristina Kirchner, en el primer encuentro desde el enfriamiento de la relación por el escándalo del maletín con 800.000 dólares.

28-01-2008: La jueza argentina Marta Novatti citó a declarar al ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Diego Uzcátegui Matheus y a su hijo, Daniel Uzcategui Specht, en la causa que investiga el intento del empresario Guido Antonini Wilson.

28-01-2008: La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público enviará una carta rogatoria al gobierno de los Estados Unidos (EEUU), a fin de obtener una copia certificada de las declaraciones de Moisés Maionica respecto al caso de Guido Antonini Wilson y la maleta con los 800 mil dólares.

27-01-2008: Moisés Maionica negoció una visa tipo "S" de residencia no permanente, para que después que cumpla su condena, no sea deportado a Venezuela.

27-01-2008: El Lamborghini Gallardo, valorado en 200 mil dólares, propiedad del agregado militar de Venezuela en Argentina, coronel Oran Jesús Primera, forma parte de una investigación que adelanta la justicia de ese país sureño. La revelación fue hecha por el diario Perfil de Buenos Aires.

25-01-2008: La Fiscalía Federal estadounidense que interviene en el escándalo de los fondos clandestinos enviados por Venezuela a  Argentina, supuestamente para la campaña de Cristina Kirchner, dijo que al empresario Guido Antonini Wilson le dieron el maletín y que no sabía que tenía dentro.

25-01-2008: Moises Maionica se declaró culpable de tratar de encubrir el origen de 800.000 dólares que fueron hallados en el maletín del empresario Guido Antonini Wilson en Buenos Aires y que, supuestamente, habían sido destinados a la campaña electoral de Cristina Fernández.

22-01-2008: La Fiscalía General recibió las investigaciones hechas por la Superintendencia de Bancos (Sudeban) sobre el caso del maletín.

15-01-2008: La juez de la Corte del Distrito Sur de Florida, Joan Lenard, informó que será a partir del 17 de marzo cuando se comenzará a develar la verdad sobre todo lo que hay detrás del ingreso ilegal -en agosto pasado- de 800 mil dólares a Argentina por Guido Antonini Wilson y el supuesto complot organizado en Estados Unidos, para ocultar el origen y destino de los fondos.

15-01-2008: El juez Robert Dube sentenció como "denegada" la solicitud del abogado de Carlos Kauffmann, Jack Denaro, de que se realizara una nueva audiencia para revisar la medida de detención preventiva ordenada en contra de Kauffmann en diciembre pasado y se diluye así, su intención de estar libre mientras transcurre el juicio que se le sigue en Estados Unidos con el dictamen de la Corte del Distrito Sur de Florida.

13-01-2008: El secretario de Estado adjunto de EEUU para América Latina, Tom Shannon, calificó de "lamentable" la reacción del Gobierno argentino ante la investigación en su país del llamado "caso del maletín" que salpica al Ejecutivo local.

12-01-2008: El venezolano-estadounidense Guido Antonini participó de una reunión en la casa de gobierno argentina dos días después de que intentara ingresar ilegalmente una valija con 800.000 dólares, según afirmó al diario La Nación Daniel Uzcátegui Specht, hijo del ex vicepresidente de Pdvsa, quien viajó junto a Antonini en el vuelo en el que el empresario arribó a Buenos Aires el 4 de agosto del 2007.

11-01-2008: Las autoridades argentinas solicitaron a la Interpol que ubique al ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Diego Uzcátegui Matheus y a su hijo Daniel Uzcátegui Specht, en Venezuela, para que comparezcan a declarar por el caso de los 800 mil dólares que Guido Antonini Wilson.

11-01-2008: La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) anunció que entregará, en pocos días, los resultados de la investigación financiera pertinente al caso en el cual presuntamente se encuentra implicado el venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson.

08-01-2008: El abogado de Franklin Durán, Edward Shohat, señaló motivaciones políticas en el caso. Entre los alegatos que presentó ante la Corte para solicitar la revisión, indicó que el señalamiento contra su defendido "nada tiene que ver con Estados Unidos" y que la ausencia de algún vínculo con este país, "sugiere con mucha fuerza un posible motivo político detrás del caso: fomentar la política exterior de EEUU dirigida a abochornar al gobierno de Chávez en Venezuela".

07-01-2008: El empresario estadounidense-venezolano Guido Antonini Wilson "tendió una trampa y traicionó" a los venezolanos detenidos en Miami por el caso de los fondos clandestinos enviados desde Caracas supuestamente para la última campaña presidencial argentina, dijo el padre de Moisés Maionica.

07-01-2008: Los cuatro detenidos en el denominado "caso del maletín", de los cuales dos se declararon inocentes de los cargos que se les imputan, esperan recibir las pruebas en su contra, señalaron sus abogados.

07-01-2008: Los venezolanos Moisés Maiónica y Carlos Kauffmann se declararon inocentes en una corte de Miami por el caso del maletín.

07-01-2008: El ministro de justicia Aníbal Fernández reclamó que los Estados Unidos "extraditen, y no protejan'' al empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson.

05-01-2008: Según reportó el diario Perfil, la empresa estatal de energía Enarsa fue allanada por orden de un juez federal por la investigación del maletín con 800.000 dólares.

04-01-2008: Franklin Durán, uno de los cuatro detenidos por actuar y conspirar en EEUU compareció de nuevo en un tribunal de Miami (Florida).

03-01-2008: Los empresarios venezolanos residenciados en Miami, Franklin Durán y Carlos Kauffmann, retiraron una demanda presentada contra American Express Bank para recuperar unos 7 millones de dólares en depósitos.

02-01-2008: La Embajada argentina en Washington entregó al Departamento de Estado la petición de extradición ampliada del empresario venezolano Guido Antonini Wilson, buscado por la Justicia de ese país por presunto contrabando de dinero y ahora también por lavado de dinero.

31-12-2007: Tal como publicó el diario La Nación, se da por descontado que el empresario Guido Antonini Wilson y su familia vivan en el departamento 311 del Ocean Club, de Key Biscayne en Miami.

29-12-2007: La justicia argentina anunció que realizará a Estados Unidos un nuevo pedido de extradición del empresario venezolano Guido Antonini Wilson, acusado de lavado de dinero en el llamado "caso del maletín".

28-12-2007: El segundo de cuatro sospechosos acusados en el caso del maletín incautado en Argentina, se declaró inocente ante un tribunal federal de Estados Unidos. El uruguayo Rodolfo Wanseelee Paciello, de 40 años, está acusado de no declarar ante las autoridades estadounidenses que trabajaba para el gobierno venezolano.

27-12-2007: Esposados entre ellos y uniformados con unas batas similares a las que se usan para los pacientes en centros hospitalarios, los adinerados empresarios Carlos Kauffmann y Franklin Durán, así como el abogado Moisés Maionica, se presentaron ante una Corte del Sur de Florida, en la continuación de su proceso judicial. Durán, a través de su abogado, fue el único que declaró su inocencia.Moisés Maionica y Carlos Kauffmann pidieron en cambio una prórroga para declarar si son culpables o no del cargo.

27-12-2007: El Gobierno argentino dijo que las derivaciones judiciales que tuvo en EEUU el "caso del maletín", que salpican a Argentina y Venezuela, pudieron haber sido una reacción de Washington ante la intervención de Buenos Aires en las negociaciones por los rehenes de la guerrilla en Colombia.

26-12-2007: El diario The Washington Post criticó a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por decir que el caso de un maletín con 800.000 dólares es una conspiración de Estados Unidos.

24-12-2007: El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que el llamado "caso del maletín" es un "invento del imperio" para "desprestigiar" a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

23-12-2007: Carolina Colin-Antonini, una ex jueza del estado de Georgia y hermana del empresario Guido Antonini Wilson, habría sido la persona que le recomendó contactar y colaborar con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), de acuerdo al diario Clarín de Buenos Aires. 

22-12-2007: El jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, aseguró que no existe registro de que Guido Antonini hubiese sido recibido en la Casa Rosada el 6 de agosto, dos días después de que la aduana detectara los 800.000 dólares en una maleta que intentó ingresar en Buenos Aires, de forma clandestina.

21-12-2007: La justicia estadounidense acusó al director de  inteligencia de Venezuela de estar implicado directamente en el caso del  empresario estadounidense-venezolano Guido Antonini Wilson, a quien llamó por  teléfono a Miami en dos ocasiones, según un documento.

19-12-2007: La Justicia argentina amplió el pedido a Estados Unidos de extradición del empresario Guido Antonini Wilson al imputarle el delito de lavado de dinero por el intento de ingresar 800.000 dólares al país. La jueza en lo Penal Económico Marta Novatti firmó ayer el exhorto que amplía la solicitud de extradición de Antonini Wilson, originalmente elevada sólo por contrabando.

18-12-2007: El Gobierno argentino denunció que hay un  intento de usar políticamente un hecho que considera "delincuencial", como el  caso del maletín con 800.000 dólares, según indicó el subsecretario de Integración Económica de la  Cancillería argentina, Eduardo Sigal. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, redobló la réplica este martes en Montevideo en la Cumbre del  Mercosur, al asegurar que "algunos que hacen política desde adentro y desde  afuera de nuestros países son los que hacen operaciones y políticas sucias en  la región".

18-12-2007: El gobernador del estado Cojedes, Jhonny Yánez Rangel, rechazó categóricamente que tenga alguna vinculación con el empresario Guido Antonini Wilson y el caso del maletín que le fue incautado en Argentina con 800 mil dólares, y considera que se ha hecho una "olla periodística" del hecho.

18-12-2007: El ex presidente de Argentina, Néstor  Kirchner, advirtió que Argentina no es una colonia y reclamó a Estados Unidos la extradición de Guido Antonini Wilson para avanzar en la  investigación por el intento de contrabando de 800.000 dólares en Buenos Aires.

18-12-2007: El canciller Jorge Taiana recibió al embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, y le transmitió el "malestar" del gobierno argentino por afirmaciones de un fiscal estadounidense en Miami vinculadas al caso Guido Antonini.

18-12-2007: El fiscal Thomas Mulvihill ofreció mayores detalles sobre las acciones que ejecutaron funcionarios de Venezuela y Argentina en el caso de la valija con 800 mil dólares y señaló que había un acuerdo entre gobiernos para ocultar la fuente de fondos.

17-12-2007: El ministro de Exteriores de Uruguay, Reinaldo Gargano, se plegó a las posturas de Argentina y Venezuela al sembrar dudas sobre el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos y calificó el caso del maletín como "asombroso".

17-12-2007: El presidente Chávez calificó como una "infamia" y una "gran mentira" que los 800 mil dólares estuvieran destinados a financiar la campaña de Cristina Kirchner, recién electa presidenta de Argentina.

17-12-2007: Un juez de Estados Unidos, William Turnoffdio, dio plazo de 48 horas para que la Fiscalía presente más pruebas que impidan la libertad bajo fianza del uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, acusado de conspirar como presunto agente al servicio de Venezuela.

17-12-2007: Tres agentes venezolanos encubiertos ofrecieron al empresario estadounidense-venezolano Guido Antonini Wilson pagarle 2 millones de dólares si callaba el origen y destino de los 800 mil que llevó a Argentina supuestamente para la campaña de Cristina Kirchner, alegó este lunes un fiscal federal estadounidense, Thomas Mulvihill.

17-12-2007: El canciller Jorge Taiana citó a su despacho el martes al embajador estadounidense Earl Anthony Wayne para transmitirle el "malestar" del gobierno argentino por declaraciones de un fiscal de Miami relacionadas con el empresario venezolano-estadounidense Alejandro Antonini Wilson.

15-12-2007: El embajador de Estados Unidos en Argentina, Earl Anthony Wayne, negó que las detenciones por el caso del maletín tengan alguna connotación política y resaltó la independencia de los fiscales norteamericanos.

15-12-2007: En trabajo publicado por El Universal este día se concluye que la Fiscalía argentina investigaba a Kauffmann y Durán, y que la superintendencia de Bancos de Venezuela vigilaba transacciones de los detenidos por el caso de la maleta.

14-12-2007: Los empresarios venezolanos Carlos Kauffmann y Franklin Durán, acusados en Miami de conspirar para actuar como agentes al servicio de Venezuela demandaron por fraude a American Express Bank, que les adeudaría siete millones de dólares.

14-12-2007: Se informó que los cuatro detenidos en Estados Unidos implicados en el escándalo del envío clandestino de 800.000 dólares a Argentina supuestamente para la campaña presidencial de Cristina Kirchner, se presentarían el lunes 17 de diciembre en una corte de Miami en una audiencia que arrojará nuevos elementos al resonante caso.

14-12-2007: En artículo publicado por El Universal se reseñó que Antonini aportó al menos 5 grabaciones y 7 llamadas telefónicas al FBI sobre el caso del maletín.

13-12-2007: El empresario Guido Alejandro Antonini Wilson colaboró con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para obtener pruebas contra los supuestos agentes del gobierno venezolano detenidos en Estados Unidos, según publicó el diario "The Miami Herald". 

13-12-2007:El Departamento de Estado norteamericano negó haber tenido participación alguna en la operación que asegura que los 800.000 estaban destinados a la campaña electoral de la presidenta argentina, Cristina Fernández.

13-12-2007: Un venezolano detenido en Miami declaró que los 800.000 dólares ingresados ilegalmente a Argentina en agosto eran para la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

13-12-2007: El subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Thomas Shannon, afirmó que todo lo relacionado con el maletín "es un caso policial".

12-12-2007: El FBI detuvo a 3 venezolanos y a un uruguayo implicados en caso Antonini Wilson. Los acusados son Moisés Maionica, de 36; Antonio José Cánchica Gómez, de 37; Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, de 40; Franklin Durán, de 40; y Carlos Kauffmann, de 35. Todos han sido arrestados, salvo Cánchica Gómez.

10-12-2007: Este día se conoció que María del Luján Telpuk, la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Argentina, quien detuvo al empresario venezolano Guido Antonini Wilson renunció al cargo para dedicarse al patinaje.

03-10-2007: Julio Montoya de UNT aseguró que el retraso en las investigaciones sobre el caso del maletín tiene relación con los vínculos de Walter del Nogal con empresas, gobernadores y alcaldes del oficialismo.

19-09-2007: Clifton Johnson, asistente de la Oficina de Aplicación de la Ley e Inteligencia del Departamento de Estado norteamericano, informó que el proceso de extradición de Antonini puede llevar hasta un año.

14-09-2007: El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, informó que tan pronto las autoridades estadounidenses le entreguen a las argentinas a Guido Antonini Wilson, el Ministerio Público le solicitará a la Procuraduría de la nación austral que le permita participar en los interrogatorios al protagonista del escándalo de los 800 mil dólares.

12-09-2007: Guido Alejandro Antonini Wilson, el empresario venezolano que intentó ingresar a Argentina un misterioso maletín con 790.550 dólares adentro, evalúa la posibilidad de entregarse.

11-09-2007: El ministro uruguayo de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, fue interrogado en el Parlamento sobre negocios de la empresa estatal de combustibles, Ancap, en Argentina y Venezuela y sobre su posible relación con el venezolano Guido Antonini.

09-09-2007: El líder de Un Nuevo Tiempo (UNT), William Ojeda, pidió a las autoridades de Argentina "interrogar" a quienes viajaban con el empresario Guido Antonini.

05-09-2007: Los cuatro empleados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que viajaron a Argentina con Guido Antonini Wilson deberán comparecer ante los fiscales Nelson Mejías y Fernando Hércules, según informó el Fiscal General de la República.

04-09-2007: Una docena de personas han desfilado, hasta el momento, por los despachos de los fiscales Nelson Mejías y Fernando Hércules para declarar en relación con el caso de la maleta de los 800 mil dólares.

04-09-2007: La embajada argentina en Washington entregó al Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) una solicitud de extradición del empresario venezolano Guido Antonini Wilson por el delito de contrabando de dinero.

03-09-2007: El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) entregó a la justicia argentina documentación para contribuir a la investigación que se le sigue al empresario venezolano-estadounidense, Guido Antonini Wilson.

01-09-2007: La Cancillería argentina envió a Estados Unidos el pedido de extradición del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, acusado del supuesto delito de intento de contrabando. Será el gobierno de EEUU el que decida si entrega a Antonini a Argentina.

31-08-2007: Guido Antonini Wilson se negó a ser entrevistado por un diario argentino, mientras que su padre dijo que el empresario venezolano involucrado en el "escándalo del maletín" sigue en su casa de la ciudad estadounidense de Miami.

30-08-2007: La jueza argentina Marta Novatti pidió a las autoridades de Estados Unidos la extradición del hombre que intentó ingresar a Argentina 800 mil dólares sin declararlos, en lugar de su detención preventiva.

29-08-2007: La Superintendencia de Bancos envió a las instituciones financieras una comunicación en la que solicita información sobre las cuentas de empresarios relacionados con Guido Antonini.

29-08-2007: El director del FBI, Robert Mueller, afirmó hoy en Miami que "está bajo investigación" el caso del venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson, cuya captura internacional es reclamada por la justicia de Argentina.

29-08-2007: El ministro de Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, reiteró que la petrolera está dispuesta a colaborar en todo lo que le sea posible con la investigación sobre el maletín.

29-08-2007: La jueza María Marta Novatti prepara un pedido de arresto preventivo que cursará a Estados Unidos contra el empresario venezolano Guido Antonini Wilson, acusado de presunto contrabando de 800.000 dólares.

28-08-2007: La eventual detención Guido Antonini Wilson en Estados Unidos y su posterior entrega a las autoridades judiciales argentinas, no afectará la investigación que el Ministerio Público venezolano abrió el 13 de agosto pasado.

28-08-2007: Guido Alejandro Antonini Wilson fue hallado en Estados Unidos y quedó a disposición de las autoridades de ese país.

28-08-2007: El Buró Federal de Investigaciones (FBI) negó haber detenido al empresario venezolano Guido Antonini Wilson.

27-08-2007: El Banco del Sol argentino atribuyó a una confusión la denuncia del ex vicepresidente José Vicente  Rangel, quien vinculó a la entidad con el caso del maletín.

26-08-2007: El ex vicepresidente José Vicente  Rangel denunció que funcionarios públicos compran bonos de Pdvsa y los cambian a dólares para enviarlos a un banco argentino, en conexión al caso de la maleta con 800.000 dólares.

25-08-2007: La Justicia argentina investiga por presunto peculado al presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, quien autorizó el vuelo en el que viajaba Antonini.

24-08-2007: El superintendente de Administración Aduanera y Tributaria, José Vielma Mora, aseguró que ninguna aduana del mundo controla la salida de dinero.

24-08-2007: Según el abogado Willy Allen, la orden de captura internacional dictada por Interpol contra Antonini Wilson está en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) que deberá decidir si procede a iniciar el trámite de la detención.

23-08-2007: El miembro de la Dirección Nacional de Copei Partido Popular, Roberto Enríquez, acudió a la Fiscalía General de la República, para solicitar que se abra una investigación que profundice en las redes que, a su juicio, existen detrás del caso de la valija.

22-08-2007: La Policía Internacional (Interpol) emitió una orden de arresto internacional del empresario venezolano-estadounidense Alejandro Antonini Wilson, quien es requerido por las autoridades argentinas por el delito de fraude.

22-08-2007: El ex presidente argentino Carlos Menem afirmó que el gobierno de Néstor Kirchner es el "más corrupto de todos los tiempos" y agregó que no tiene dudas de que hay injerencia venezolana en los últimos escándalos de corrupción conocidos en Argentina.

21-08-2007: Venoco reconoció que Guido Antonini Wilson "era asesor" de la empresa, aunque la petroquímica negó cualquier vínculo con el escándalo del maletín con casi 800.000 dólares decomisado en Argentina.

20-08-2007: El ministro de Comunicación e Información, William Lara, aseguró que el caso del maletín forma parte "de otra campaña de farsas dirigidas a asesinar política y moralmente al presidente Hugo Chávez", y negó que el Jefe de Estado y el empresario Guido Antonini hubieran almorzado juntos.

19-08-2007: El presidente Hugo Chávez advirtió que ni él ni su homólogo de Argentina, Néstor Kirchner, tienen que dar explicaciones sobre el "lamentable episodio de un venezolano (Guido Antonini Wilson) con una maleta y unos dólares", pues este tema "no corresponde a los Estados".

17-08-2007: El candidato presidencial argentino Roberto Lavagna sostuvo que los 800.000 dólares que el empresario venezolano Guido Antonini intentó introducir ilegalmente en Argentina "probablemente" estaban vinculados a "financiamiento político". Aseguró que el hecho "refuerza la hipótesis" de que Venezuela financia actividades políticas en Argentina.

17-08-2007: Petróleos de Venezuela emitió un comunicado en el que informó sobre la renuncia de Diego Uzcátegui Mateus como Gerente General de Pdvsa América, así como a todas sus responsabilidades dentro de la estatal petrolera venezolana.

17-08-2007: El gobernador del estado Cojedes Jhonny Yánez Rangel, negó que existiera relación alguna entre su despacho y Guido Antonini Wilson, quien es buscado por la justicia internacional por contrabando de dólares.

16-08-2007: La aprehensión de Guido Antonini Wilson solicitó la juez argentina, Marta Novati, quien asumió nuevamente el conocimiento de la causa.

15-08-2007: El escándalo provocado por el caso Antonini Wilson derivó en cuestionamientos de la oposición política en Uruguay. Legisladores de los opositores Partidos Colorado y Nacional anunciaron que pretenden interrogar en el Parlamento al ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra, en torno a los acuerdos firmados este mes entre la petrolera estatal uruguaya -ANCAP- con Petróleos de Venezuela.

15-08-2007: El abogado del empresario Alejandro Antonini Wilson, cuya captura internacional pidió una fiscal argentina, hizo saber desde Miami que colaborará con la justicia, que lo reclama.

15-08-2007: El gobierno argentino aseguró que espera "explicaciones" por parte de Pdvsa, por el viaje del empresario Guido Antonini Wilson en un vuelo privado.

15-08-2007: El fiscal del Ministerio Público, Nelson Mejías, quien fue designado para investigar el caso de la valija incautada en Argentina con 800.000 dólares, informó que la vindicta pública ordenó una serie de diligencias en torno al caso con el objetivo de verificar si el hecho constituye o no un delito según la ley venezolana.

15-08-2007: El gobierno de Bolivia afirmó que el avión que transportó a Argentina al empresario venezolano Guido Antonini Wilson solo sobrevoló y no aterrizó en el aeropuerto de la ciudad oriental de Santa Cruz.

15-08-2007: Un tribunal de alzada de Argentina ordenó a la jueza Marta Novatti que retome la investigación de la causa del empresario Guido Antonini.

15-08-2007: El fiscal del Ministerio Público, Nelson Mejías, quien fue designado para investigar el caso de la valija, informó que la vindicta pública ordenó una serie de diligencias en torno al caso con el objetivo de verificar si el hecho constituye o no un delito según la ley venezolana. La Fiscalía solicitó información al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y a las autoridades del aeropuerto internacional de Maiquetía, al inicio de la investigación sobre el escándalo de la maleta de los 800 mil dólares.

14-08-2007: La fiscal Luz Rivas Diez informó que ha solicitado la captura internacional de Guido Antonini Wilson, empresario venezolano quien intentó introducir el 4 de agosto 800.000 dólares en efectivo no declarados, en Argentina.

14-08-2007: El presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, afirmó que los medios de comunicación han montado un "linchamiento" contra el presidente Hugo Chávez por el caso de la maleta con 800.000 dólares que el empresario venezolano Antonini Wilson intentó introducir a Argentina.

14-08-2007: No stá previsto que la Asamblea Nacional abra una averiguación por el caso del maletín que el empresario venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar a territorio argentino con casi 800 mil dólares, según aseguró el diputado Luis Tascón. Explicó que en vista de que la Fiscalía General de la República ya inició una investigación, no sería necesaria la intervención del Parlamento.

14-08-2007: El empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson, quien intentó ingresar un maletín con 800.000 dólares a Argentina, integró la comitiva del gobernador de Cojedes, Jhonny Yánez Rangel, que visitó Uruguay en 2006, informaron fuentes de la empresa uruguaya Umissa, que exporta viviendas prefabricadas.

13-08-2007: El secretario general de Copei, Luis Ignacio Planas, solicitó que la investigación sobre el caso de la maleta llegue "hasta el mismo presidente de la República", porque "es mucha coincidencia que este hecho se haya producido en el marco de la gira de Chávez a Argentina, quien horas antes hizo público su apoyo a la candidata argentina Cristina Kirchner".

13-08-2007: El Gobierno argentino volvió a reclamar a las autoridades de Pdvsa que aclaren "qué venía a hacer" a Buenos Aires el empresario venezolano Guido Antonini.

13-08-2007: El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Pedro Carreño, dijo que el Estado no tiene por qué asumir responsabilidades en el escándalo por el decomiso de 800 mil dólares y reiteró que las responsabilidades son individuales.

13-08-2007: La opositora Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria de Argentina, presentó una denuncia penal contra funcionarios locales y de Petróleos de Venezuela S.A. por presunto "lavado de dinero" y "soborno trasnacional".

13-08-2007: Otro juez argentino se apartó de la causa que investiga el ingreso no declarado al país de casi 800.000 dólares. El magistrado en lo Penal Económico Diego Zysman Quirós declinó hacerse cargo de la investigación, por considerar "endebles" las razones que dio la jueza Marta Novatti para apartarse de la investigación y remitió las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que este tribunal de segunda instancia resuelva la situación.

13-08-2007: El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, designó a dos fiscales con competencia nacional para investigar los hechos relacionados con el decomiso de 800 mil dólares ocurrido en Argentina, en virtud de la respuesta que recibió del procurador general de la Nación de ese país sureño, Esteban Righi, a la solicitud que efectuó el viernes 10 de agosto. Se trata del fiscal 36 nacional y del fiscal nacional con competencia en bancos, seguros y mercados de capitales, Nelson Mejías y Fernando Hércules respectivamente.

13-08-2007: El canciller de la República, Nicolás Maduro, calificó el tratamiento del caso como una emboscada. "Se montó una emboscada, es una de esas conspiraciones que se van armando", denunció en entrevista a Venezolana de Televisión.

12-08-2007: El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Pedro Carreño, puso en duda que el país de procedencia del dinero sea Venezuela. Aseguró que el avión en el viajó el empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson, "salió de Maiquetía y aterrizó momentáneamente en el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)", por lo que las investigaciones que adelantan deben determinar si los 800 mil dólares que le fueron retenidos en Argentina salieron de Venezuela.

11-08-2007: El ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, anunció una investigación sobre el caso del maletín con casi 800.000 dólares que fue retenido en Buenos Aires a un ejecutivo venezolano. "Es un incidente lamentable que se ha producido", dijo.

11-08-2007: Un nuevo tiempo solicita investigar caso de la maleta. Enrique Ochoa Antich, en calidad de vocero de la organización, exigió a la Fiscalía que investigue el caso de la valija con 800 mil dólares decomisada en Argentina.

10-08-2007: El empresario Guido Antonini Wilson prometió "explicar todo".

10-08-2007: La magistrada en lo Penal Económico de Argentina, Marta Novatti, adoptó la decisión de apartarse al alegar "razones de decoro y delicadeza".

10-08-2007: El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Roberto Hernández, declaró hoy que los funcionarios de Pdvsa que se encontraban en el avión en el que llegó el empresario Guido Antonini a Buenos Aires portando una maleta con 800 mil dólares "deben ser botados" / Tras la excusación de Novatti, la causa quedó radicada momentáneamente en el juzgado en lo Penal Económico Nº 8, a cargo del doctor Diego Sisman, quien deberá resolver si acepta la excusación de su colega.

10-08-2007: Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas, dijo no tener información sobre el caso del maletín con casi 800.000 dólares en efectivo pero consideró que se deben llevar a cabo las investigaciones pertinentes "caiga quien caiga". Le pareció "poco común" que "alguien pueda llevarse" esa cantidad de dinero.

10-08-2007: El Fiscal General de la República, Isaías  Rodríguez,  solicitó  al  Procurador  General  de la Nación de la República  Argentina, Esteban Righi, información oficial sobre los hechos relacionados con el decomiso de 800 mil dólares ocurridos en ese país y en el que estaría presuntamente involucrado el empresario venezolano, Guido Alejandro  Antonini Wilson.

09-08-2007: El Gobierno argentino dijo que despidió al funcionario Claudio Uberti que estaba entre los pasajeros del vuelo privado, por haber permitido que el empresario venezolano Guido Antonini Wilson subiera a la nave.

09-08-2007: El vicepresidente Jorge Rodríguez acusó a los medios de prensa de "montar un estúpido pote de humo", después de que el venezolano intentara ingresar ilegalmente a Argentina con $ 800.000.

09-08-2007: El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José Vielma Mora, aseguró que desconoce de cuál aeropuerto del país partió el vuelo privado con rumbo a la ciudad de Buenos Aires, en el que viajaba Guido Alejandro Antonini Wilson.

09-08-2007: El líder de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, señaló que el suceso del maletín es sólo una porción de la "descomposición" que viven todos los sectores del país, particularmente, el estado en el que se encuentra Pdvsa. 

09-08-2007: El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez aseguró que Venezuela no iniciará una investigación hasta tener datos concretos. Destacó que es a la jurisdicción argentina  a la que le corresponde investigar y que Venezuela esperará por el pronunciamiento de esa nación / Por su parte, Oscar Pérez, miembro del Comando Nacional de la Resistencia, solicitó al Fiscal que inicie una investigación sobre el caso.

09-08-2007: El presidente argentino, Néstor Kirchner, afirma luchar contra corrupción tras incidente de maletín con 800.000 dólares.

09-08-2007: La justicia argentina acusó al empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson de contrabando "en grado de tentativa" por haber intentado ingresar al país cerca de 800 mil dólares en efectivo. Así lo dispuso la jueza en lo Penal y Económico número 2, Marta Novatti, quien aceptó la denuncia presentada por la fiscal María Luz Rivas Diez contra el empresario por "infracción al código aduanero".

08-08-2007: El jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, aseguró que la detención del ciudadano en una aduana argentina fue planificada.

08-08-2007: La fiscal argentina a cargo, María Luz Rivas, dijo a la cadena de noticias argentina Todo Noticias que todavía no va a pedir la detención del principal implicado y que ya están plenamente identificados los ochos pasajeros que estaban en el avión privado.

08-08-2007: La petrolera de capitales argentinos y venezolanos Enarsa aclaró que ningún funcionario está relacionado con el episodio en el que un sujeto fue detenido con 800.000 dólares en efectivo. La empresa también dio a conocer que dos de sus funcionarios y cuatro ejecutivos de Petróleos de Venezuela viajaron en el avión rentado procedente de Caracas con el empresario venezolano.

07-08-2007: El embajador de Venezuela en Argentina, Arévalo Méndez Romero, negó que Antonini fuera funcionario del gobierno de Hugo Chávez, y haya integrado la comitiva del primer mandatario a su llegada a Buenos Aires

04-08-2007: El empresario venezolano Guido Antonini Wilson ingresó a Argentina con un maletín con 800.000 dólares sin declarar. Este hecho coincidió con el inicio de la gira del presidente Chávez por Suramérica. La noticia del ingreso no se conoció hasta el día lunes 05 de agosto.